股票代码:600458股票缩写:时代新材料代码:专业2019-046

株洲时代新材料科技有限公司

第八届董事会第十五次(临时)会议

决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

株洲时代新材料科技有限公司第八届董事会第十五次(临时)会议通知于2019年9月17日通过专人递送和邮件相结合的方式发出，会议于2019年9月20日通过通讯方式召开。会议由杨守一主席主持。有9名董事出席了会议，实际上是9名董事。会议符合《公司法》及其他相关法律法规和公司章程。

经会议讨论和表决，审议并通过了以下决议:

一、公司关于设立蒙巴萨分公司的提案得到审议和批准。

双方同意，公司将在内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区设立生产基地，并在株洲时代新材料科技有限公司孟茜分公司成立后，主要经营风力发电机叶片及配套零部件。

分支机构的名称和经营范围须经工商批准。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

株洲时代新材料科技有限公司

董事会

2019年9月21日